Yasa dışı bahis operasyonu: Pozitifbank ve Flash TV'ye el konuldu 59 gözaltı kararı

Flash TV, Pozitif Bank sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiası ile gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix'in aralarında bulunduğu şirketler dahil, 6 milyar 900 milyon liralık mal varlığına el konuldu. 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerin yasadışı bahis gelirlerini aklamak için ödeme sistemleri ve şirketler kullandığı, yaklaşık 4,5 milyar liralık para transferi yaptıkları belirlendi.​

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmaya sırasında, önemli bulgulara ulaşıldı.
Verilen bilgiye göre, soruşturma sırasında,
- Ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan Erkan Kork'un. 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve planlı şekilde ülke içerisindeyasadışı bahisfaaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu,
- Yasadışı bahis faaliyeti yürüten illegal yapılar üzerinden elde ettiği haksız kazanç ve suçtan elde etmiş olduğu gelirler ile de örgütsel bir sistem kurarak “Payfix” isimli Ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildi.
İncelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının "panel" diye adlandırdıkları domainlerin payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok Sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığına ilişkin verilere ulaşıldı.
Soruşturmada, özellikle Payfix isimli Ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, 3. Şahıslar adına sahte payfix hesap cüzdanları oluşturmak sureti ile hesaplar açtıkları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildu.
Soruşturma sürerken, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında yer alan tespitlere göre;
- Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap tespit edildiği
- Bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi.
İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında almış olduğu 49 miyon 671 bin 178 adet para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da belirlendi.
Soruştuma sırasında, ayrıca şu bulgulara ulaşıldı:
- Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama ( TCK 282) suçu yönünden yapılan araştırma neticesinde ise Şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli Ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek Banka ve firmalar olan; PozitifBank’ı satın aldıkları,
- Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli şirketler gibi birçok Ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.
Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

Haberler | Güncel Haberler | Son Dakika Haberler​

Bu haber Frmsitesi.com.TR'den alınmıştır.​

Flash TV ve Pozitif Bank sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla gözaltı kararı verilmesi ve yapılan operasyon hakkında detaylı bilgi verilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, önemli bulgulara ulaşıldığı belirtiliyor. Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle ilişki içinde olduğu ve bu faaliyetlerden haksız kazanç elde ederek örgütsel bir sistem kurduğu ifade ediliyor.

İncelemeler sonucunda, Payfix adlı ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdiği, sahte hesaplar oluşturulduğu ve bahisten elde edilen gelirlerin bu hesaplarda dolaştırılarak maskeleme işlemlerinin yapıldığı tespit edildiği belirtilmiş. Ayrıca, Payfix'in veri tabanı sisteminde yapılan incelemeler sonucunda birçok farklı para transferi kümesi ve hesap tespit edildiği bilgisi veriliyor.

Soruşturma sırasında suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanması suçundan yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin Payfix'i yönettiği ve farklı ticari şirketler aracılığıyla suç gelirlerini akladığı belirtiliyor. 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildiği ve çeşitli varlıklara el konulduğu ifade edilmiş.

MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarına göre yapılan incelemelerde, özellikle Payfix'in yasadışı bahis sitelerine para transferi ve finansal işlemler konusunda nasıl kullanıldığını gösteren detaylı verilerin ele geçirildiği anlatılmış. Tahminen 4,5 milyar liralık para transferi yapıldığı ve işlemlerin detayları incelendiği belirtilmiş.

Toplamda 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerin finansal sistemi nasıl kullandığı ve yasadışı bahis gelirlerini nasıl akladığıyla ilgili detaylı bilgiler de paylaşılmış. Konuyla ilgili yapılan soruşturma sonucunda çeşitli mal varlıklarına el konulduğu ve operasyonun devam ettiği vurgulanmış.