Masak belgesi ne demek?

Masak belgesi ne demek?​

Gerçek kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği ile varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve meslek bilgileri alınır.

Masak şüpheli işlem bildirimi kaç gün?​

Masak şüpheli işlem bildirimi kaç gün?
Şüpheli İşlemleri Bildirim Zamanı Şüpheli işlemler, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan yükümlüler tarafından; işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirilecektir.

Şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?​

Şüpheli işlem bildirimi nasıl yapılır?
MADDE 4 – (1) Yükümlüler tarafından, şüpheli bir işlemle karşılaşıldığında, işlem hakkında yetki ve imkânlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, ŞİB formu doldurulmak suretiyle Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulur.

Şüpheli işlem bildirimi hangi tutarın üzerinde yapılmalıdır?​

Şüpheli İşlemler Takibi ve Bildirim Politikası Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 7.500.-TL ve üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapılır.

MASAK raporu en geç kaç ay içinde hazırlanır?​

MASAK raporu en geç kaç ay içinde hazırlanır?
Hakimin onaylaması halinde 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinde belirtilen değere ilişkin rapor üç ay içinde alınır ve tekrar hakim onayına sunulur. Onaylanmama veya raporun üç ay içinde alınamaması halinde Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır”.

MASAK raporu nereden alınır?​

MASAK raporu nereden alınır?
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı hizmetleri Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden sunulmaktadır.
Her ne kadar MASAK, bloke işlemi açısından 7 iş günü süreyle ve yasayla sınırlanmışsa da uygulamada bu süre daha uzun (genellikle 15-60 gün) olabilmektedir.

MASAK A şüpheli işlem bildirimini kim yapar?​

MASAK A şüpheli işlem bildirimini kim yapar?
Rehber içerisinde şüpheli işlem bildirimlerinin gönderimine dair süreçler anlatılmış ve şüpheli işlem bildirim formlarının nasıl düzenleneceğine dair detaylı bilgilere yer verilmiştir. hâlinde bu işlemlerin, yükümlüler tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına bildirilmesi zorunludur.

MASAK soruşturması ne kadar sürer?​

MASAK soruşturması ne kadar sürer?

MASAK tarafından konulan bloke ne zaman kalkar?​

Masak tarafından konulan bloke şüpheli kabul edilen işlemin niteliğine göre 7 işgünü içinde kalkacak ya da bloke işlemi tedbire dönüşerek devam edecektir. Eğer askıya alma süresi olan 7 iş günü ya da bir başka deyişle 10 gün içinde bloke kalkmaz ise hukuki işlemlere başlanmasını tavsiye ediyoruz.

MASAK raporu kaç ay içinde hazırlanır?​

MASAK raporu kaç ay içinde hazırlanır?

Masak belgesi, Malî Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yürüttüğü faaliyetler kapsamında, gerçek kişilere ilişkin bilgileri içeren bir belgedir. Bu belgede ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruk, kimlik numarası, adres gibi kişisel bilgiler ile ilgili iş ve meslek bilgileri yer alır.

MASAK tarafından yapılan masak bildirimlerinde, işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde bildiri yapılması gerekmektedir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK'a bildirilmelidir.

Şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler tarafından, şüpheli bir işlemle karşılaşıldığında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, ŞİB formu doldurularak MASAK'a bildirimde bulunulur.

Şüpheli işlemlerin takibi ve bildirimi politikası kapsamında, elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 7.500 TL ve üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.

MASAK raporu, hakim tarafından onaylandığı takdirde, üç ay içinde hazırlanır ve tekrar hakim onayına sunulur. Onaylanmama veya raporun üç ay içinde alınamaması durumunda Cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz hale gelir.

MASAK raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı hizmetleri aracılığıyla ve e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden temin edilebilir.

MASAK incelemesi, yasal olarak 7 iş günüyle sınırlanmış olsa da uygulamada genellikle 15-60 gün arasında sürebilir.

MASAK soruşturmasının süresi, olayın karmaşıklığına, delil toplama sürecine ve gerektiğinde yapılan ek incelemelere bağlı olarak değişebilir.

MASAK tarafından konulan bloke, şüpheli kabul edilen işlemin niteliğine göre 7 iş günü içinde kalkabilir ya da tedbire dönüşerek devam edebilir. Blokenin kalkmaması durumunda hukuki işlemlere başlanabilir.

Son olarak, MASAK raporu genellikle üç ay içinde hazırlanır ve hakim onayına sunulur.